令和元年5月22日 午後6時5分～8時4分 Navioけやきにて
出席者：理事5名 監事2名
内容：
1．Navioけやき就労移行支援事業の終了状況報告
2．平成30年度事業報告並びに決算報告、監査報告
3．役員任期満了に伴う新役員候補者の審議
4．評議員候補者推薦
5．｢法人理念｣検討
1.Navioけやきの就労移行支援事業が4月30日で終了したこと。
利用者への対応状況が報告され了承されました。
2．事業報告、決算報告への質疑の上、了承されました。
監査報告は了承されました。
3．本年6月12日に現役員の任期が終了するため、現役員を候補
者として改めて推薦する提案が承認されました。
4．評議員候補者推薦が改めてなされました。推薦は承認され
ました。
5．｢法人理念｣は議論が交わされましたが、承認に至らず、継続
審議となりました。
次回は令和元年6月12日18時からの評議員会となります
平成31年3月20日 午後6時12分～7時12分 Navioけやきにて
出席者：評議員5名 理事4名 監事2名
内容：
1．Navioけやき就労移行支援事業撤退について報告
2．平成31年度事業計画案審議
3．平成31年度予算案審議
1．質疑の上、報告は了承された。
2．3．事業計画案、予算案は提案通り承認されました。
平成31年2月27日 午後6時6分～9時5分 Navioけやきにて
出席者：理事6名 監事1名
内容：
1．事業報告(12月～1月)
2．会計報告(12月～1月)
3．｢法人理念｣検討
4．平成31年度事業計画案審議
5．平成31年度予算案審議
6．中長期計画案検討
7．評議員候補者推薦
8．｢キャリアパス｣検討
9．Navioけやき運営規程改定 事業統合
10．相談室なびお運営規程改定 営業日数の変更
11．経理規程改定
1．2．の報告は質疑の上、了承されました。
3．｢理念｣の文言について検討され、「理念」の解釈に差異が生じない
よう｢解説｣文が必要という意見が出されました。
4．5．事業計画案、予算案は質疑の上、承認されました。
6．中長期計画案審議は｢作業線表(誰がいつ、どのように)｣が求めら
れ、継続審議になっています。
7．二人目の評議員候補者として伏見氏が推薦されました。複数の理
事から、書面だけでなく面接での評価が求められました。面接後再
度推薦します。
8．｢キャリアパス｣案は承認されました。
9．10．11．改定案は承認されました。
平成31年1月25日付をもって以下の事項に対して決議があったものとみなされます。
内容：第１号議案：一次補正予算案の承認
第２号議案：平成31年度のNavioけやき事業再編案についての賛
否
1号議案、2号議案とも承認が決議されました。
・これは社会福祉法第45条の9 第10項で準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条の規定に基づき、当該議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなし、評議員会の決議を省略したものです。
平成30年12月12日 午後6時8分～8時37分 Navioけやきにて
出席者：理事6名 監事2名
内容：
1．事業報告(4月～11月)
2．会計報告(4月～11月)
3．グループホーム設立進捗状況報告
4．｢キャリアパス作成プロジェクト」報告
5．中長期計画検討委員会報告
6．第一次補正予算案審議
7．平成31年度の「Navioけやき」事業内容変更について検討審議
8．評議員候補者の提案
1～5までの報告は了承されました。
6．光熱水費について質疑がありました。電気料金の請求が来ていないことの説明がされました。赤字状態の改善のために収益事業が必要な事が挙げられました。補正予算案は承認されました。
7．Navioけやき事業の再編成について審議があり、結論を得ました。
8．評議員候補者の提案は承認されました。
平成30年9月19日 午後6時18分～7時56分 Navioけやきにて
出席：理事5名 監事1名
内容：
1．事業報告(4月～8月)
2．会計報告(4月～8月)
3．中長期計画についての報告
4．個人情報保護規定改定案審議
5．ボランティア受入規定案審議
1．2．3．報告は了承されました。
4．5．規定案は承認されました。
平成30年5月23日 午後6時10分～8時12分 Navioけやきにて出席者：理事6名 監事2名
内容：
1．平成29年度事業報告、決算報告および監査報告
2．｢就業規則｣の改定審議
3．｢非常勤職員就業規則｣改定審議
4．｢非常勤職員給与規定｣改定審議
5．｢介護休業等に関する規定｣の改定審議
6．｢育児休業等に関する規定｣の改定審議
7．｢裁判員休暇規程｣の改定審議
8．第三者委員の選定審議
9．中長期計画策定案審議
1．事業・決算報告および監査報告は了承されました。
2．表現の変更が求められ、一部変更の上承認されました。
3．4．5．6．原案通り承認されました。
7．一部表現の変更の上承認されました。
8．寺出氏の再任と社会福祉協議会小林氏の新任が承認されました。
9．策定案は承認されました。
平成30年2月21日 午後6時32分～8時5分 Navioけやきにて
出席者：理事5名 監事1名
内容：
1．「Navioけやき」事業報告および会計報告(12月～1月)
2．「相談室なびお」事業報告および会計報告(12月～1月)
3．平成29年度第2次補正予算案審議
4．平成30年度事業計画案審議
5．平成30年度予算案審議以上の報告及び審議は原案通り承認されました。
平成29年12月25日付をもって以下の事項に対して決議があったものとみなされます。
内容：第一次補正予算案に対する承認
・これは社会福祉法第45条の9 第10項で準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条の規定に基づき、当該議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなし、評議員会の決議を省略したものです。
平成29年12月6日 午後6時36分～8時10分 Navioけやきにて
出席者：理事7名 監事1名
内容：
1．指定特定相談支援事業」開始について報告
2．Navioけやき事業報告および会計報告(4月～11月)3．｢社会福祉法人指導監査｣および｢就労継続支援B型就労移行支援事業のサービス提供に関する実地調査」の報告4.指定特定相談支援事業｢相談室なびお｣運営規程審議
5．第一次補正予算案審議
6．グループホーム開設スケジュール審議
7．経理規程改定審議
8．就業規則改定審議
9．評議員会の議決方法審議
→就業規則案は再提出。他の報告、審議案は了解、承認されました。